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　　东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币62.67元，募集资金总额为1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金229,999,983.48元，扣除发行费用人民币4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币225,127,342.00元。上述资金于2022年1月6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　公司“企业技术中心升级改造项目”是为了满足日益变化的市场需求，为了使新产品研发更贴近市场的发展变化，通过增添先进、高效、适用的研究开发、检测试验和试制设备，提高公司产品开发能力、开发效率和生产工艺水平，更高质量地实现产品迭代升级，增强产品的市场竞争力。企业技术中心升级改造项目实施过程中，要结合不同的产品属性、试验要求等匹配相应的研发需求和检测试制设备，公司基于审慎使用募集资金的原则，在项目实施中更加有针对性地进行技术改进、产品升级、人员配备及设备购置。

　　2、年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目 面对日趋激烈的行业竞争，公司为提升产品质量水平，实现差异化竞争，及早在产业上游进行布局，开展建设了“年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”。该项目建设完成后一方面要满足公司自身的精密锻车件需求，另一方面也要实现批量的外部销售。因此，在项目实施过程中，整个产线的布局需要结合行业、市场以及客户需求等实际情况合理排布。截至目前，公司共计布局了7条汽车轮毂轴承单元精密锻车件加工产线。随着公司主机市场的不断开拓，公司将会结合生产需求等有计划、分阶段地进行设备选型、产线万元，投资进度为63.71%，公司本着审慎使用募集资金的原则，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

　　近年来新能源汽车产业发展势头迅猛，零部件厂商不断加大力度投入研发，提高创新和竞争能力，新能源汽车业对其零部件的要求将会有更具针对性，“年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”的实施是公司紧跟新能源发展趋势，掌握新能源零部件前沿要求的必然选择。根据中汽协统计数据，2025年1-10月，新能源汽车产销分别完成1,301.5万辆和1,294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%。面对日益增大的新能源汽车存量与增量市场，公司实施该项目可以充分发挥自身产品正向开发设计能力，研发、生产更适合新能源汽车使用的轮毂轴承单元。

　　近年来新能源汽车市场规模持续扩大，产销量增长明显，根据中汽协统计数据，2025年1-10月，新能源汽车产销分别完成1,301.5万辆和1,294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%，国内新能源汽车的保有量逐年上升。截至2025年6月底，中国新能源汽车保有量达3,689万辆，占汽车总量的10.27%。广阔的市场需求为公司产品的推出提供了充足空间。从公司自身而言，经过二十余年的发展，培育了一批稳定的技术研发人员和熟练的生产操作工，为新能源汽车轮毂轴承单元的研发生产提供有力支持。稳定的技术团队、丰富扎实的研发经验、差异化的产品创新能力、成熟的生产工艺和质量检验经验，为本项目的顺利实施打下坚实的基础。

　　为保障募投项目实施质量与成效，确保募投项目成果契合公司战略发展的长期需求，实现募集资金的安全、高效使用与资源的合理配置，切实维护全体股东的合法权益，公司基于行业发展、公司战略规划及募投项目推进情况，经审慎研究决定，将“年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”和“年产30万套新能源车载电控建设项目”达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月31日。尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入。

　　公司本着对全体股东负责的态度，结合公司生产经营实际需求以及募投项目实际情况，以审慎投资和效益最大化为原则，把控募集资金投资项目的实施进度，能够更好地维护募集资金的合理、有效使用，保证项目高质量地实施，符合公司整体战略规划布局，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。未来公司将继续加强对募集资金投资项目建设进度的监督。

　　2025年 12月 29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目建设的实际情况，坚持审慎投资原则调整项目实施进度，同意将“企业技术中心升级改造项目”“年产 3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”“年产 230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日，将“年产 30万套新能源车载电控建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。